Юрисдикції під посиленим моніторингом (тобто «сірий список»)
- Болгарія.
- Буркіна Фасо.
- Камерун.
- Хорватія.
- Демократична Республіка Конго.
- Гаїті.
- Кенія.
- Малі.
Міжнародні санкції проти Сирії — низка економічних санкцій та обмежень, введених Європейським Союзом, США, Канадою, Австралією та Швейцарією., в основному в результаті репресій проти мирного населення під час громадянської війни в Сирії з 2011 року.
Об’єднані Арабські Емірати виключено з сірого списку групи розробки фінансових заходів після двох років зусиль щодо усунення вразливостей у своєму підході до боротьби з фінансовими злочинами.
23 лютого 2024 року Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) були виключені з «сірого списку» Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) після його введення у 2022 році..
Російська Федерація також не входить до сірого списку FATF.