Внутрішній публічний діяч – це особа, яка займає або займала важливу державну посаду у власній країні. Це можуть бути високопоставлені урядовці, політики або особи, які мають вплив на державну політику на національному рівні.
Проведіть ретельну оцінку ризику, характерного для PEP. Оцініть характер їхніх політичних зв’язків, посади, які вони обіймають або обіймають, а також будь-які ознаки корупції, відмивання грошей чи інших фінансових зловживань. Впровадити безперервний моніторинг транзакцій і відносин, пов’язаних із публічним діячем.
12-18 місяців
| Загальний консенсус | 12-18 місяців |
|---|---|
| Європейський парламент | Мінімум 12 місяців |
| FATF | Безстроково, від випадку до випадку |
7 лютого 2024 р
Загалом, це політично відома особа особа, яка через свою помітну посаду чи вплив є більш сприйнятливою до участі у хабарництві чи корупції.
PEP перевірки ідентифікувати та контролювати осіб, які займають важливі державні посади, щоб зменшити ризики відмивання грошей і корупції, тоді як перевірки санкцій перевіряють списки осіб, організацій або країн, які підпадають під міжнародні або національні санкції за такі дії, як тероризм або порушення прав людини, з метою…