- Шахрайство самозванців. Шахраї часто видають себе за когось іншого, щоб налякати вас або заслужити вашу довіру. …
- Інтернет-магазини та негативні відгуки. …
- Призи, розіграші та лотереї. …
- Шахрайство, пов’язане з інвестиціями. …
- Бізнес і можливості працевлаштування. …
- Інтернет-сервіси. …
- Телефонні та мобільні послуги. …
- Охорона здоров'я.
Проведення наскрізного процесу розслідування фінансового шахрайства включає ці ключові кроки.
- Зберіть слідчу групу. …
- Чітко визначте звинувачення та обсяг. …
- Розробіть план і графік розслідування. …
- Зберіть документальні докази. …
- Проводити співбесіди. …
- Виконайте аналіз даних. …
- Відстеження грошових операцій.
Трапляється шахрайство фінансових установ коли злочинці атакують банки, кредитні спілки та інші фінансові установи. Багато схем включають компрометацію облікових записів або особистої інформації клієнтів. Розкрадання та нецільове використання коштів є двома поширеними злочинами шахрайства фінансових установ у розслідуваннях ФБР.
Шахрайство вимагає використання навмисного спотворення фактів, щоб переконати особу передати гроші чи майно, на відміну від прямої крадіжки, яка потребує непомітності або сили.
Поширені тактики включають крадіжку особистих даних, коли шахраї видають себе за інших, щоб отримати доступ до їхніх фінансових ресурсів; фішингові шахрайства, коли вони обманом змушують жертв надати конфіденційну інформацію; і захоплення облікових записів, коли вони отримують несанкціонований доступ до фінансових рахунків за допомогою вкрадених облікових даних.